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英属维尔京群岛腐败丑闻威胁其可靠的避税天堂声誉
来源:海外信息查询网 | 作者:hwcx01 | 发布时间: 2021-02-23 | 356 次浏览 | 分享到:
英属维尔京群岛正在摆脱腐败丑闻,该丑闻威胁要颠覆该领土作为世界上最可靠的避税天堂之一的声誉。

上周,即将卸任的英属维尔京群岛州长奥古斯都·雅斯伯特(Augustus Jaspert)宣布成立调查委员会,以调查有关腐败和滥用数百万美元公共资金的指控。

查询将集中在一系列索赔和令人震惊的发现上。贾斯伯特(Jaspert)在上任州长的最后一周发布的脸书视频中,提到了他在任期间听到的官员,记者和公众的指责,其中包括一起涉嫌挪用4000万美元专门用于COVID-19救济的案件。政治盟友。英国广播公司报道,在另一起案件调查中,在当地警察家中发现了价值近2.5亿美元的可卡因。

该调查得到英国的支持,英国将英属维尔京群岛作为海外领土进行监督。英属维尔京群岛负责其国内事务并提高自己的税率,但依靠英国进行国防和外交事务。

英国外交大臣多米尼克·拉布(Dominic Raab)在致国会的一份声明中说:“地方机构和社区一直向总督提出一系列令人担忧的问题。” “我们不能忽视如此严重的指控。”

英属维尔京群岛是世界上最受欢迎的避税天堂之一,吸引了合法的商业公司,名人,千万富翁和罪犯。岛上有便宜而简单的空壳公司,这些公司的所有者可以避免在公共场所注册自己的名字。

尽管通过英属维尔京群岛公司拥有并进行资金流动是合法的,但在岛上成立的空壳公司却是世界上最臭名昭著的丑闻中的常规现象。英属维尔京群岛公司以俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲密朋友的名义参加了一项20亿美元的计划,并在上周看到“以色列腐败大亨”贝尼·斯坦梅茨被判入狱。

根据国际调查记者协会的分析,在巴拿马文件调查中暴露的空壳公司中,有超过一半在英属维尔京群岛注册。最近,媒体披露,作为FinCEN Files调查的一部分,在对可能洗钱的担忧的银行提交的五份可疑活动报告中,英属维尔京群岛公司出现在五分之一。

为了应对突显英属维尔京群岛空壳公司在全球犯罪中的作用的压力和持续的丑闻,该岛去年同意引入公司所有人的公共登记册。英国退出欧盟后,欧洲议会议员的压力越来越大,要求将英属维尔京群岛重新加入该大陆的避税天堂黑名单。以前,英国曾游说将其海外领土排除在这样的名单之外。

多年来,英属维尔京群岛及其捍卫者一直将海外领土作为可靠的地点,全球精英可以在此位置谨慎,干净地管理其事务,避免窥视世界。

根据 2017年Paradise Papers调查的一部分,广告手册说:“英属维尔京群岛是一个稳定而成熟的金融中心,具有独特而专业的法律和监管框架。”过去,对选择BVI提出质疑的公司和个人都称赞该司法管辖区具有“公认且完善的监管和合规制度”。

许多人不同意。敦促英属维尔京群岛提高透明度的英国国会议员玛格丽特·霍奇(Margaret Hodge)对《卫报》表示,“令人震惊的事实表明,英属维尔京群岛可能盛行腐败,这是对避税天堂模式的可耻指控。”

“很明显,基于保密和低税率的经济是不良治理,腐败和犯罪的良方。”